La Chambre de commerce internationale du Qatar (ICC Qatar), en coopération avec Refinitiv, a récemment organisé un webinaire sur «La lutte contre le blanchiment d’argent et le respect des risques de tiers dans le secteur des entreprises et des finances au Qatar».
Le webinaire comprenait des présentations liminaires de Mohamed Daoud, un expert mondial et consultant en conformité de la criminalité financière chez Compleright UK et de Thibaut Benson, conseiller en solutions et spécialiste de la diligence raisonnable chez Refinitiv.
Au cours de l’événement, les intervenants ont souligné les risques potentiels qui découlent des entreprises et des institutions financières qui comptent sur des tiers pour fournir divers services en leur nom; Exigences de conformité réglementaire en matière de diligence raisonnable et méthodes de gestion efficace des risques croissants et inhérents à la réputation posés par les relations avec des tiers. L’événement virtuel a réuni des représentants de banques, des experts juridiques et de nombreuses entreprises privées, y compris des compagnies d’assurance et des sociétés d’échange.
S’adressant aux participants, Dawood a déclaré: «Aujourd’hui, le recours à un tiers est une pratique commerciale courante, car les institutions financières et les entreprises qui délèguent une partie de leur propre entreprise doivent connaître et véritablement filtrer ces fournisseurs, vendeurs, agents, distributeurs. Et d’autres partenaires commerciaux. Il s’agit principalement d’éviter de s’associer avec des personnes susceptibles d’être punies. Ou de vous impliquer dans le blanchiment d’argent, la corruption, le financement du terrorisme, l’esclavage moderne et les délits environnementaux, pour n’en citer que quelques-uns. Par conséquent, connaissez votre client (KYC ) ou votre tiers, effectuer des contrôles de sanctions et souscrire à des services de vigilance renforcée (EDD) sont des exigences majeures ».