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Le Qatar reçoit des éloges pour sa lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Le Qatar reçoit des éloges pour sa lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Le Groupe d’action financière (GAFI) et le Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENAFATF) ont salué les efforts de l’État du Qatar dans la « lutte contre le blanchiment d’argent, la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération nucléaire », alors que le rapport a évalué le niveau d’efficacité et de conformité des mesures financières. Et elle a souligné que le système de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération du Qatar est conforme aux normes internationales, et a souligné que le système de contrôle du Qatar est compatible ou largement compatible avec les quarante recommandations, et en conséquence, le Groupe d’action financière (GAFI) a rapporté que le Qatar a un système juridique et institutionnel très fort. Faisant de lui le premier pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à atteindre un niveau de conformité aussi élevé dans son système à ce stade de l’évaluation, le GAFI a salué cette réalisation dans sa déclaration du 24 février de cette année. La Banque centrale du Qatar (QCB) a déclaré mardi que le Qatar avait obtenu quatre notations avec un haut niveau d’efficacité, et le rapport indique que le système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du Qatar est particulièrement efficace dans les domaines de l’évaluation et de la compréhension. Risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, contrôle fondé sur les risques des secteurs financier et non financier, saisie et confiscation des produits du crime, mise en œuvre de sanctions pécuniaires ciblées liées à la lutte contre le financement du terrorisme, supervision et contrôle du secteur associatif. Et le protéger contre l’utilisation abusive du financement du terrorisme : les résultats de l’évaluation du système qatarien de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération montrent le ferme engagement du pays à lutter contre le financement illicite, à se conformer aux normes du GAFI et à contribuer en tant que partenaire stratégique à efforts internationaux. La Banque centrale du Qatar a indiqué que l’État du Qatar continue d’améliorer et de renforcer son système de contrôle sur la base des normes internationales et des meilleures pratiques.

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