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Le Qatar doit apporter des améliorations dans la lutte contre la criminalité financière – Sgt

Le Qatar doit apporter des améliorations dans la lutte contre la criminalité financière – Sgt

DUBAÏ, 24 février (Reuters) – La conformité technique du Qatar à ses normes est solide, a déclaré vendredi l’organisme mondial de surveillance de la criminalité financière, mais l’État du Golfe doit apporter des améliorations dans sa lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres domaines.

Le Qatar n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la déclaration du Groupe d’action financière (GAFI) basée à Paris.

L’organisation a déclaré que le Qatar devait faciliter l’accès aux informations sur la propriété ultime des entreprises et devait également renforcer les mesures pour arrêter tout financement d’armes de destruction massive.

Il a ajouté qu’il donnerait suite à sa déclaration par un rapport complet sur le Qatar d’ici mai.

« Le Qatar doit apporter des améliorations significatives dans certains domaines, y compris dans sa réponse à l’application de la loi pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en particulier et son utilisation des informations financières », a ajouté l’organisme gouvernemental qui surveille les efforts des gouvernements dans ces domaines.

Le Groupe d’action financière (GAFI) a inscrit son voisin du Golfe, les Émirats arabes unis, sur la « liste grise » en mars 2022, ce qui signifie que ce pays est sous surveillance croissante.

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À l’époque, le gouvernement des Émirats arabes unis avait déclaré qu’il s’était « fortement engagé » à travailler en étroite collaboration avec le Groupe d’action financière sur les domaines à améliorer.

Reportage de Lisa Barrington. Montage par Andrew Heavens

Nos normes : Principes de confiance de Thomson Reuters.

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