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Fred Deibes, l’ami senior du sénateur Bob Menendez, est lié à l’enquête

Fred Deibes, l’ami senior du sénateur Bob Menendez, est lié à l’enquête

Le sénateur assiégé Bob Menendez a Aller à la défense Chaque fois qu’il a été interrogé sur une enquête fédérale sur ses liens avec une entreprise qui s’est assuré un monopole obscur sur l’approvisionnement en viande égyptienne, son attitude historiquement hostile envers le régime du Caire.

Mais The Daily Beast a découvert qu’un homme d’affaires pro-Menendez qui était avocat pour gérer l’enquête avait conclu un accord de 45 millions de dollars avec la famille royale d’un pays auquel le démocrate du New Jersey souriait depuis sa position à la tête de la commission des relations étrangères : le Qatar. .

Le vétéran de Capitol Hill, âgé de 30 ans, a fait part de sa réponse préférée au sujet de l’examen juridique sur CNN plus tôt ce mois-ci, lorsque l’hôte Bobby Harlow l’a pressé au sujet du nouveau fonds de défense qu’il a créé pour payer les avocats pour repousser l’enquête.

« Premièrement, cette enquête va se terminer, je pense, avec absolument rien », a-t-il affirmé. « Si quelqu’un regarde mon histoire en Égypte, il saura qu’en refusant de fournir une assistance à l’Égypte, en refusant des ventes d’armes à l’Égypte et en critiquant son bilan en matière de droits de l’homme, je ne suis pas en mesure de fournir une assistance à qui que ce soit en ce qui concerne l’Égypte. ”

Prises multiples Il a rapporté que l’enquête se concentre sur une société obscure appelée IS EG Halal, apparemment fondée par Wael Hanna, un double ressortissant égypto-américain qui exploitait auparavant une station-service et une petite entreprise de camionnage à Jersey City – et qui en 2019 a obtenu les droits exclusifs du Certification du gouvernement égyptien que toute la viande importée dans le pays a été transformée conformément à la loi islamique. indépendant Médias égyptiens Vous avez mentionné que IS EG Halal est susceptible d’être lié à des agences gouvernementales égyptiennes.

En décembre, The Daily Beast a révélé que IS EG Halal opère à partir d’Edgewater, dans le New Jersey, des bureaux du développeur Fred Daibes et de son partenaire de longue date Gazmend Lita – à la fois un criminel reconnu et les donateurs influents de Menendez aux machines politiques notoirement puissantes de l’État. Un avocat de Deibes, qui représentait également Hanna devant un tribunal fédéral, a admis à The Daily Beast à l’époque que le magnat de l’immobilier avait engagé un consultant distinct pour gérer l’enquête fédérale sur Menendez et IS EG Halal. Le Daily Beast a rapporté que Letta, entre-temps, faisait des affaires avec le ministère égyptien de la Défense et siégeait au conseil d’administration de la branche indienne d’IS EG.

Mais des documents déposés dans le New Jersey montrent que quelques semaines seulement après la publication de l’histoire de The Daily Beast, Daibes a conclu un accord tentaculaire avec Heritage Advisors Limited, Société d’investissement basée au Royaume-Uni Cheikh Sultan bin Jassim Al Thani, membre de la famille royale du Qatar. Selon les termes de l’accord, Heritage a acquis un quart d’intérêt dans une suite de propriétés Daibes face à Manhattan à Edgewater, y compris la base d’opérations d’IS EG, pour 45 millions de dollars.

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La Fondation Al-Thani a également formé une entité commune avec Daibes pour exploiter l’immobilier et a également repris une partie d’une hypothèque existante de 25,5 millions de dollars qu’une société appartenant à Daibes avait obtenue des années plus tôt.

Aucun des avocats de Daibes n’a répondu aux appels répétés et aux e-mails concernant ces accords et les sommes d’argent impliquées. Mais l’accord semble être en cours depuis des mois, car la société soutenue par le Qatar a formé l’entité d’achat – une société à responsabilité limitée appelée Heritage 115 Holdings, le numéro indiquant clairement l’adresse de l’un des colis en question – dans le Delaware en Mai 2022.

À partir de janvier de l’année dernière, Daibes, qui fait face à une mise en examen depuis 2018 pour avoir fraudé une banque qu’il a fondée et dont il avait longtemps promis les projets, a demandé et obtenu l’autorisation d’un juge fédéral de se rendre d’abord à Londres puis au Qatar pour rencontrer investisseurs non divulgués sur leur identité. Finalement, Daibes a plaidé coupable d’avoir fourni de faux documents à l’institution prêteuse afin d’obtenir un prêt de 1,8 million de dollars, mais le tribunal a continué d’approuver son voyage jusqu’en décembre 2022.

Quelques jours après que Daibes et Heritage ont déposé des documents d’accord auprès des autorités locales en janvier 2023, Hana a formé deux nouvelles sociétés de sages-femmes liées à IS EG dans leurs bureaux désormais contrôlés conjointement. Les origines exactes de ces entités ne sont pas claires. Les archives du Trésor du New Jersey montrent qu’Hannah avait précédemment formé plusieurs entités immobilières à l’adresse d’Edgewater avec des noms similaires à ceux de Daibes Enterprises.

Les avocats du patrimoine ont soutenu que non seulement Al Thani n’avait aucune relation avec IS EG Halal, mais qu’il n’avait aucune idée qu’il avait acquis une participation dans son siège social avant la sensibilisation de The Daily Beast. Ils ont en outre affirmé qu’il n’avait « aucune surveillance ni aucun contrôle » sur le complexe, et ont insisté sur le fait que seul Daibes était responsable de l’installation.

« Notre client n’a aucune connaissance et n’a eu aucune relation passée ou actuelle de quelque nature que ce soit avec IS EG Halal », ont écrit les avocats dans une lettre au Daily Beast. « Notre client n’avait aucune raison de faire preuve de diligence raisonnable sur les locataires existants ou potentiels de l’immeuble, car il a toujours été supposé que l’immeuble serait loué à une filiale de M. Daibes. »

En fait, les archives publiques montrent qu’une entité conjointe Heritage-Daibes appelée Hudson Edgewater Associates contrôle le site. Mais Heritage a fourni des documents fortement expurgés montrant que la double entreprise avait loué le site à une autre société, qu’Heritage a décrite comme « une filiale de M. Daibes », pour 1 $ par an.

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Le signataire de ce document est Joseph Daibes et un autre Donateur Menéndez Chef de projet dans l’entreprise familiale. Les efforts pour joindre Joseph Daibes pour obtenir des commentaires ont été infructueux. Mais les dossiers commerciaux montrent qu’en août 2019, il a formé une société aujourd’hui disparue avec Wael Hana appelée WHJD Consulting. On ne sait pas qui cette entreprise a consulté, mais les dossiers de l’entreprise indiquent qu’un employé de la famille Daibes a supervisé ses comptes. Les archives publiques montrent également que Daibes et Hana séjournaient à l’époque dans le même bâtiment, appelé le développement Daibes. Alexandre.

Les détails de l’accord Heritage-Daibis ont étonné et déconcerté les observateurs, qui se sont interrogés sur les implications potentielles pour Menendez et la géopolitique. Jonathan Schanzer, vice-président senior de la recherche à la Fondation pour la défense des démocraties, a souligné l’implication du Qatar dans un vaste scandale de corruption dans l’Union européenne. Mais il s’est dit préoccupé par le fait que l’un des princes qatariens ait pu gagner de l’influence sur un important fournisseur de produits alimentaires en Égypte, compte tenu du réchauffement récent des relations entre les deux pays, qui se sont longtemps opposés à une brèche territoriale sur le financement par le Qatar des organisations islamiques. .

« En plus d’avoir l’air inapproprié, il y a un autre aspect important dans cet accord », a-t-il déclaré au Daily Beast. Cela survient après une décennie d’âpres batailles politiques sur le rôle des Frères musulmans en Égypte. Le Qatar et l’Égypte sont peut-être parvenus à un accord politique. Mais le [Egyptian President Abdel Fattah El-] Le régime de Sissi nourrit toujours un profond ressentiment envers les Frères musulmans, et Doha reste son plus grand soutien.

Schanzer a noté que pendant son mandat à la commission des relations extérieures, Menendez a maintenu des positions fermes non seulement sur l’Égypte mais sur plusieurs autres régimes au Moyen-Orient, défiant même les présidents de son propre parti.

Cependant, le sénateur a maintenu une nette faiblesse pour le Qatar. Des révélations publiques révèlent son chef de campagne et ancien chef de cabinet Michel Salomon Il était un lobbyiste enregistré pour le pays entre 2015 et 2019. Les documents déposés en vertu de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers montrent que la société dans laquelle Suleiman est partenaire, Mercury Public Affairs, continuera de représenter Doha à Washington, D.C. pendant au moins un an. -fin 2023.

L’équipe des sénateurs, y compris Solomon, a refusé de répondre aux questions de The Daily Beast sur cette histoire.

Mais alors qu’il pestait contre les alliés iraniens de Doha, Menendez a été utilisé à maintes reprises poste au Sénat Prier petit État du Golfe Diplomatie. Il a également visité le pays à plusieurs reprises et a récemment rencontré ses rois L’année dernière Au milieu de la Coupe du monde en présence des médias gouvernementaux Citation du législateur Faire l’éloge des politiques bien connues du travail et des droits de l’homme du pays hôte.

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Les précédentes expéditions qatariennes du sénateur comprennent également une croisière en octobre 2021, à laquelle il a participé avec plusieurs membres du personnel. rencontré en premier Avec l’émir cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, il s’est ensuite envolé pour le Caire séance Avec le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi. Une source proche du contenu de la deuxième réunion a déclaré que, pour autant qu’ils s’en souviennent, ni les relations qataris ni les problèmes d’approvisionnement en viande n’ont été abordés dans la discussion entre Menendez et Sisi. La femme de Menendez, qui le journal Wall Street mentionné Elle, qui fait également l’objet de l’enquête en cours, a accompagné son mari lors de ce voyage comme elle l’a fait pour les autres.

Les relations entre Doha et Le Caire se réchauffaient depuis des mois à l’époque, et quelques jours après la visite de Menendez en 2021, un nouvel ambassadeur égyptien. Présenter les justificatifs Au Qatar pour la première fois depuis la rupture des relations en 2017. En mars 2022, le Qatar a signé un accord d’investissement 5 milliards de dollars dans l’économie égyptienne. Deux mois plus tard, Heritage 115 Holdings a été créé dans le Delaware.

L’avocat d’Heritage a insisté sur le fait que l’argent de l’accord « est de l’argent personnel pour nos clients et notre principal uniquement » et ne provient pas de la richesse souveraine du Qatar.

Des sources des affaires intérieures égyptiennes, qui ont requis l’anonymat en raison de la sensibilité de leurs positions, ont indiqué que les investissements qatariens dans le pays ont tendance à se concentrer autour de l’immobilier et des services qui sont garantis en apportant des dollars étrangers au lieu de la monnaie locale. Les importations alimentaires ne correspondent pas à cette description. mais, une autre compagnie Lié au propriétaire du patrimoine, Sheikh Sultan bin Jassim Al Thani Un intérêt pour le contrôle Dans un grand distributeur halal en Grande-Bretagne.

Cependant, tous les observateurs consultés par The Daily Beast n’ont pas senti quelque chose de louche. Le Dr David Roberts, professeur agrégé au King’s College de Londres et expert des affaires nationales, a déclaré qu’il comprenait pourquoi l’accord hérité de Debs semblerait politiquement chargé pour les autres. Cependant, il a souligné que de tels arrangements sont souvent le résultat de rencontres d’affaires informelles et non des intrigues du palais.

« La plupart du temps, c’était juste un homme qui rencontrait un homme qui rencontrait un homme », a-t-il déclaré.

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