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Une personne proche du dossier a déclaré mercredi que la société homonyme de l’ancien président américain Donald Trump et son directeur financier devraient faire face à des accusations criminelles jeudi par les procureurs généraux de Manhattan.
Les accusations portées par le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, devraient se concentrer sur la question de savoir si le directeur financier de l’organisation Trump, Allen Weisselberg et d’autres responsables, ont profité d’avantages et d’avantages tels que des appartements gratuits et des voitures de location sans les déclarer correctement dans leurs déclarations de revenus, des personnes familières avec le affaire dit sur enquête. .
La personne proche du dossier, qui a requis l’anonymat, a déclaré que Weiselberg et la société devraient être inculpés jeudi.
Weiselberg devrait se rendre aux autorités jeudi matin, selon CNN, citant des sources anonymes.
L’avocat de Trump, Ronald Fichte, a déclaré lundi à Reuters que les procureurs avaient indiqué que les accusations seraient liées aux impôts et aux avantages sociaux, et que l’acte d’accusation ne serait pas dirigé contre Trump lui-même.
« Ce sera leur premier coup dur », a déclaré Fichte à propos des procureurs, ajoutant qu’ils avaient déclaré lors d’une réunion avec eux la semaine dernière qu’ils poursuivaient toujours leur enquête.
Mary Mulligan, l’avocate de Wesselberg, a refusé de commenter les accusations potentielles. Le bureau de Vance a également refusé de commenter. Les avocats de la Trump Organization n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Trump, lors d’un voyage mercredi à Weslaco, au Texas, près de la frontière mexicaine pour critiquer les politiques d’immigration du président Joe Biden, n’a pas répondu aux questions des journalistes sur les accusations criminelles.
Dans un communiqué publié lundi, Trump a qualifié les procureurs de partialité et a déclaré que les actions de son entreprise n’étaient « en aucun cas un crime ».
L’organisation Trump pourrait faire face à des amendes et à d’autres sanctions si elle est reconnue coupable.
Les accusations pourraient également augmenter la pression sur Weiselberg pour qu’il coopère avec les procureurs, ce à quoi il a résisté. Weisselberg est proche de Trump, ce qui rend sa coopération probable dans toute affaire future contre l’ancien président.
Les dossiers judiciaires, les dossiers publics et les documents d’assignation ont montré que Weiselberg et son fils Barry avaient reçu des faveurs et des cadeaux susceptibles de valoir des centaines de milliers de dollars, y compris plusieurs avantages liés à la succession.
L’affaire peut être présentée comme un stratagème par l’entreprise pour payer des personnes pour cacher des actifs pendant de nombreuses années.
Une accusation potentielle serait « complot de fraude », selon l’avocat de New York Mark Schull, ancien procureur général du bureau de Manhattan DA.
« La fraude frauduleuse est un crime qui permet aux procureurs de détailler un compte rendu dans l’acte d’accusation qui décrit le comportement criminel et comment il s’est produit, quelle que soit la durée du crime », a déclaré Schul.
Les procureurs du bureau de Vance ont accéléré leur concentration sur l’utilisation des avantages et des avantages par la Trump Organization l’automne dernier. Le procureur général de l’État de New York, Letitia James, qui enquêtait également sur l’affaire Trump Organization, a déclaré en mai que son enquête s’était transformée en enquête criminelle et qu’il s’était associé au bureau de Vance.
Dans une enquête de près de trois ans, Vance, un démocrate, a examiné une série d’actes répréhensibles potentiels, notamment si la Trump Company a manipulé la valeur de ses biens immobiliers pour réduire les impôts et garantir des conditions de prêt favorables.
Avant d’entrer à la Maison Blanche en 2017, Trump a placé son entreprise dans un fonds fiduciaire supervisé par ses fils adultes et Weisselberg, qui a maintenu un contrôle étroit sur ses finances. On ne sait pas quel rôle Trump joue maintenant dans l’entreprise.
L’affaire pourrait également compliquer l’avenir politique de Trump, car il flirte avec la perspective de diriger la Maison Blanche en 2024.
Jennifer Weisselberg, l’ex-femme de Barry Weisselberg, a rencontré les procureurs à six reprises.
Son avocat, Duncan Levine, a déclaré mercredi à Reuters que « au cours des six derniers mois, Jane a coopéré avec les procureurs. Nous leur avons fourni une énorme quantité de preuves pour étayer ces accusations. Nous sommes très reconnaissants que le bureau du procureur déménage en avant pour porter ces accusations. »
Dans une interview avec MSNBC, Jennifer Weiselberg a déclaré qu’elle serait disposée à témoigner, ajoutant: « Un documentaire à ce moment-là témoigne d’eux-mêmes. Ils sont utilisés et ils sont acheminés par le grand jury. »
Elle a ajouté : « Nous avons passé en revue des questions sur la rémunération, les avantages sociaux et les impôts juste pour examiner comment … faire rapport à un grand jury. »
(Reuters)
